香港将为加密货币场外交易设立发牌制度,要求遵守《打击洗钱条例》

BlockBeats 消息,2 月 14 日,据《香港文汇报》报道,香港目前有 9 家持牌加密交易平台且主要服务专业投资者,散户交易市场依赖未受监管的线上平台和场外交易(OTC)。据统计,香港 OTC 市场规模庞大,包括约 100 家交易平台、数百台加密货币 ATM 机、200 多间 OTC 找换店与 250 个活跃线上交易服务商,这些交易活动大多未纳入监管范围,导致多重风险。

香港特区立法会议员吴杰庄表示,香港的加密货币监管将于今年迎来新机制。为了防范洗钱与诈骗风险、保障投资者利益,并与国际反洗钱标准接轨,确保市场安全与规范运作,特区政府将为加密货币场外交易(OTC)设立发牌制度,并要求 OTC 遵守《打击洗钱条例》的反洗钱(AML)及客户尽职审查(KYC)的规定。持牌人只能进行虚拟资产与法定货币之间的现货交易,并需登记和监控业务钱包及交易记录。海关关长作为监管者,负责审批牌照、例行检查、调查违规并施加惩罚,违规者最高可被罚款 100 万港元或监禁两年。在 KYC 认证方面,特区政府建议要核实客户身份,评估并记录客户的交易目的及性质,持续监控交易活动。






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