澳大利亚捣毁一加密货币洗钱组织，涉案高达1.9亿澳元

BlockBeats 消息，6 月 9 日，澳大利亚执法机构经过 18 个月的多机构联合调查，捣毁一个涉嫌在昆士兰开展的精密洗钱的组织，四名涉案人员被起诉。该组织涉嫌在全国范围内秘密运送现金，并洗白了数百万澳元的犯罪所得。

一名来自布里斯班 Heathwood 的 32 岁男子被控为该洗钱网络的主要客户，在 15 个月内洗白了约 950 万澳元。他于 6 月 5 日（周四）被控洗钱罪及拒绝提供手机密码，并已被还押，预计于今日（6 月 9 日）出庭布里斯班地方法院。

早在 2023 年 12 月，QJOCTF 就开始对可疑金融交易展开调查，并最终将该男子与一家接受多个可疑第三方转账的大额公司关联起来。调查人员循着资金流向，发现他是一个由黄金海岸一家安保公司运行的高级洗钱网络的客户。该安保公司通过其装甲运钞部门将高达 1.9 亿澳元的现金转换成加密货币。关于这 1.9 亿澳元现金来源的调查仍在进行中。

这家总部设在黄金海岸的安保公司利用复杂的银行账户、企业、快递员和加密货币账户网络，在 18 个月内洗白了数百万澳元的非法资金。