BlockBeats 消息，5 月 26 日，据湖北网警，今年 1 月，胜利镇居民小丽（化名）在某交友平台邂逅自称现役军人的「王某」。这个谈吐不凡的「兵哥哥」以部队纪律严明为由，将小丽引至加密聊天软件。在每日嘘寒问暖之间，「王某」逐渐抛出诱饵——声称掌握某金融公司内部投资渠道，并贴心提出代为操作。看到「王某」发来的账户截图，数字从 10 万滚到 30 万，小丽终于心动了。殊不知，这个看似专业的投资平台实为诈骗分子操控的虚拟程序，所谓的收益不过是后台随意修改的数字游戏。
当小丽开始向平台「充值」时，更隐秘的犯罪链条开始运转。诈骗团伙派出多名「骑手」线下收取现金。这些身着便装的取款人如同幽灵般出现在约定地点。他们清点钞票后，转身就将现金转换为虚拟货币，完成赃款「洗白」的关键一步。3 月 28 日，当最后 3 万元现金被取走后，「军官男友」突然失联。惊醒的小丽慌忙报警，此时她已累计转出数十万元血汗钱。
罗田县公安局刑侦大队接警后，迅速成立专案组展开”双线追踪”。通过资金流分析和技术侦查，民警发现这个犯罪团伙呈现出”境外指挥、境内实施”的典型特征。所谓的”军官男友”实为境外诈骗分子，而活跃在国内的”骑手”则是帮助诈骗分子转移资金的洗钱团伙。
据嫌疑人交代，该团伙通过境外聊天软件接收指令，每次接单后与受害人线下交易。收取现金后，他们以低于市价购买 USDT（泰达币）转至「上线」钱包，利用虚拟货币的匿名特性逃避监管。为躲避侦查，取款时往往佩戴口罩、帽子，甚至频繁更换交通工具。
“这些’骑手’每次能赚取 3%-5% 的佣金，心存贪念，让他们沦为犯罪帮凶。”办案民警透露，目前警方已追回受害人 13 万元损失，冻结可疑资金 30 万元，4 名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方表示，泰达币（简称「U 币」），跟比特币、以太币一样，是一种加密虚拟货币，因其交易的匿名性和便捷性成为诈骗分子最「中意」的洗钱媒介。
Leave a Reply